Kuritegeliku ühenduse põhitegevuseks oli erinevatele äriühingutele fiktiivsete arvete koostamine, eesmärgiga kasutada neid maksukohustuse vähendamiseks.
Andrei Leppikule mõisteti liitkaristuseks seitsmeaastane vangistus, mille kandmise alguseks loetakse 12.11.2014.
Kohus mõistis rahapesus osalemises süüdi ka Anastassia Leppiku ja OÜ Terrasport. Anastassia Leppikule mõisteti karistuseks kaheaastane tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga ning OÜ-le Terrasport rahaline karistus 4000 eurot.
Lisaks kohaldati süüdistatavate suhtes vara konfiskeerimist ning Andrei Leppikult ja OÜ-lt Terrasport mõisteti konfiskeerimise asendamisena välja kokku ligi 54000 eurot.
Viru Ringkonnaprokuratuur esitas Andrei Leppikule süüdistuse selles, et tema kontrolli all olevad äriühingud osutasid alates 2014. aastast arvevabriku teenust erinevatele tegutsevatele ettevõttele. Samuti süüdistuse kohaselt legaliseeris Andrei Leppik koos Anastassia Leppikuga kuritegeliku ühenduse poolt 2014. aastal toimepandud maksupettuste tulemusel saadud kriminaaltulu ehk kasutas Terrasport OÜ soetamisel ja selle majandustegevuse, milleks oli Jõhvi linna jõusaali rajamine, finantseerimiseks kuritegude toimepanemise tulemusena saadud kriminaaltulu.
Süüdistuse esitanud Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova sõnul on tegemist suure töövõiduga kuna maksupettustega Ida-Virumaal tegutsenud kuritegelik ühendus oli likvideeritud. „Tänu professionaalsetele Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Ida talituse töötajatele sai asi kiirelt menetletud;“ lisa Hlebnikova
Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates 23.11.2016.
Kohtuotsus ei ole jõustunud.
Kriminaalasja arutati üldmenetluses.
Jelena Filippova
pressinõunik
Viru Ringkonnaprokuratuur
663 8415; 530 21929
[email protected]
Kristina Ots
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
620 0192; 507 2995
[email protected]