Väljapetetud raha saatsid Marcus, Tom ja Elari (26) vara ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil edasi teise nende poolt kontrollitava Soomes registreeritud ettevõtte Tenolar OY pangaarvele. Sealt edasi kanti osa rahast juba Eestisse, kus see võeti sularahas välja.
Marcust ja Tomi süüdistatakse karistusseadustiku § 209 lg 2 p 2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk kelmuses varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Marcusele lisandub veel süüdistus § 209 lg 2 p 1 alusel, kuna tema on kelmuse eest ka varem kohtulikult karistatud.
Samuti süüdistatakse Marcust ja Tomi karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo teoimepanemises ehk rahapesus – kelmuse toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmises ning rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu – grupi poolt ja suures ulatuses. Marcusele lisandub veel süüdistus § 394 lg 2 p 2 alusel, kuna tema on rahapesu eest ka varem kohtulikult karistatud.
Jürit ja Aini süüdistatakse kelmusele kaasaaitamises ehk karistusseadustiku § 209 lg 2 p 2,3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Jannot (31), Taivot (32), Valerit (38), Aleksanderit (50), Aleksandrit (34), Hindrekut (39), Serkot (31), Karolit (30), Maariot (29), Markot (28), Urmast (36) ja Jürit (23) süüdistatakse rahapesus ehk karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Süüdistuse kohaselt kandsid või korraldasid mehed väljapetetud raha erinevate firmade arvetele ning võtsid selle hiljem sularahas välja, eesmärgiga varjata kelmuse toimepanemise tulemusena omandatud raha ebaseaduslikku päritolu.
Jannot süüdistatakse ka ilma vastava kohustusliku dokumendita narkootilist/psühhotroopset ainet sisaldava ravimi Eestisse toimetamise katses ehk karistusseadustiku § 392 lg 1 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Kriminaalasja raames on kannatanud esitanud tsiviilhagi summas üle 6,7 miljoni Eesti krooni. Tsiviilhagi ja konfiskeerimise tagamiseks on arestitud erinevatele süüdistatavatele kuuluvat ja läbiotsimistel leitud sularaha ning süüdistatavaga seotud isikule kuuluv sõiduk.
Kriminaaasja uurimiseks oli Eesti ja Soome vahel moodustatud ühine uurimisrühm. Kuriteos süüdistatavad astuvad kohtu ette Eestis.
Kriminaalmenetluse kohtueelset uurimist viis läbi Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei osakond, endise nimega Keskkriminaalpolitsei.
Lugupidamisega
Kadri Põldaru
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
6139 415
5341 3794