2006.a. esimesel poolel õnnestus Sergeil kas isiklikult või siis tema poolt kuriteo toimepanemisele kaasatud nelja abilise vahendusel osta kokku vähemalt 15 erineva isiku pangakonto kontrollimiseks vajaminevad paroolid ja andmed. Need edastas ta oma kaasosalisele Ukrainas. Pärast seda laekusid arvutipettuste ning rahapesuskeemide tulemusel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele Sergei poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt ning Austriast. Maksed olid tehtud sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha, mis kanti Eestis asuvatele pangaarvetele, võeti sularahana pangaautomaatidest välja ja Sergei edastas selle variisikute vahendusel läbi WebMoney süsteemi oma tuvastamata kaasosalisele.
Kokku kanti selles kriminaalasjas uuritud rahapesuskeemi raames Eestis asuvatele arvetele raha veidi üle 50 000 euro.
Sergei sai süüdistuse kuriteo tulemusel saadud vara varjamises, muundamises ja üle kandmises, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega, kasutades teiste isikute kaasabi, ehk rahapesus (KarS § 394 lg 2 p 1, 3). Sellise kuriteo eest näeb seadus ette kahe- kuni kümneaastase vangistuse.
Ülejäänud kuus kohtu ette astuvat meest, kelle ülesandeks oli variisikute otsimine või kes olid ise teadlikud, et nende kontole kantakse raha ebaseaduslike ülekannete tegemiseks, said süüdistuse rahapesus osalemises (KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1, 2).
Kriminaalasja menetlesid Viru Ringkonnaprokuratuur ja Ida Prefektuur.
Lugupidamisega,
Mari Luuk
Viru Ringkonnaprokuratuur
Pressinõunik
tel: 33 42 115
mob: 53 006 359