2011. aasta augustis laekus Soome panga arvelduskontole välismakse Ameerika pangast summas 300 000 USD. Samal päeval kanti finantsteenuseid osutavate asutuste kontode kaudu 240 000 eurot Eestis asuvale pangakontole. Eestis võeti enamik rahast eurodena sularahas välja.
Süüdistuse kohaselt selgitati kriminaalmenetluse käigus välja, et 2011. aasta suvel soovis Sergei Üllari ja Raivo abi välismaalt laekuva kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaga fiktiivsete tehingute tegemiseks ja selle sularahas väljavõtmiseks. Raivo ja Üllar pakkusidki välja skeemi, mille kohaselt kanti raha erinevate kontode vahel ning võeti lõpuks Eestis sularahas välja.
Raivot ja Üllarit süüdistatakse karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk rahapesus grupi poolt ja suures ulatuses.
Sergeid süüdistatakse karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk grupi poolt ja suures ulatuses toimepandud rahapesule kallutamises.
Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtis Riigiprokuratuur ja viis läbi Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond.
Lugupidamisega
Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
6139 415
5341 3794