Kriminaalmenetlus alustati 10. novembril 2006. aastal Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna poolt ning viis meest peeti kuriteos kahtlustavana kinni eelmise aasta 8. veebruaril. Ringkonnaprokurör Maria Sutt-Tehveri sõnul on kohtueelse uurimise käigus tuvastatud, et Mehis, Kristjan, Kristo, Aleksei ja Tarmo moodustasid ajavahemikul juuli 2006 kuni veebruar 2007 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mille eesmärk oli rahapesu toimepanemine. "Sellise raha mitmekordse liigutamise mõte oli veelgi kaugendada kuriteo teel saadud vara seost kuriteo toime pannud isikutega," lisas prokurör.
Süüdistuse kohaselt haldasid Mehis, Kristjan ja Kristo Tallinnas ja mujal Eestis erinevaid metalli kokkuostupunkte, kus osteti sularaha eest eraisikutelt metalli, mis müüdi hiljem läbi OÜ Laheinvest edasi suurkokkuostjatele. Ettevõte esitas suurkokkuostjatele arved, mis sisaldasid käibemaksu, kuid jättis ise teadlikult laekunud käibemaksu riigile tasumata.
Müüdud metalli eest laekus OÜ Laheinvest arvele kuue kuu jooksul kokku ligikaudu 120 miljonit krooni, millelt oleks riigile tulnud tasuda käibemaks summas üle 16 miljoni krooni. Selleks, et käibemaksupettuse teel saadud summasid varjata kanti OÜ Laheinvest kontolt raha fiktiivsete arvete alusel korduvalt läbi mitmete riiulifirmade, kuni see lõpuks sularahana välja võeti.
Rahapesuks vajalike riiulifirmade olemasolu ning rahade kiire liikumise tagamine erinevate varifirmade vahel oli Aleksei ülesandeks. Sularaha väljavõtmise ja selle kindla ning turvalise liikumise sihtkohtade vahel tagas Tarmo. Meelis aitas maksupettusele kaasa sellega, et töötades ühes metalli kokkuostupunktis jättis ta teadlikult maksuhaldurile esitamata käibemaksu deklaratsioonid. Juriidilist isikut OÜ Laheinvest süüdistab prokurör käibemaksu pettuses ja rahapesus.
Süüdimõistmise korral võib kohus mehi karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.
Lugupidamisega
Gerrit Mäesalu
Pressinõunik
Põhja Ringkonnaprokuratuur
Tel: 6282639