Süüdistuse kohaselt esitas OÜ Letofin Trading perioodil september 2010 kuni aprill 2011 Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusel jäi maksudena laekumata kokku ligi 3,1 miljonit eurot.
Süüdistuse järgi kasutas Letofin Trading oma raamatupidamises tasumisele kuuluva käibemaksu vähendamiseks fiktiivseid arveid, mis näitasid rapsiõli, sojaõli ja päevalilleõli ostmist Eesti ettevõtetelt. Tegelikult aga soetas Letofin Trading taimseid õlisid hoopis Šveitsi ja Leedu ettevõtetelt, mis hankisid omakorda kaupu Läti, Ukraina ja Soome firmadelt.
Eesti äriühingute kasutamise eesmärk oli süüdistuse põhjal varjata taimsete õlide tegelikku päritolu ja võimaldada OÜ-l Letofin Trading ebaseaduslikult omandada sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ning vähendada seeläbi osaühingu maksukohustust.
Prokuratuur on esitanud OÜ-le Letofin Trading ning selle juhatuse liikmetele Leonidile (s 1966) ja Sanderile (1974) süüdistuse suure ulatusega maksukelmuses ja maksude maksmisest kõrvalehoidmises.
Maksukuritegudele kaasaaitamises süüdistatakse kümmet inimest. Nende hulgas on uurimisandmeil fiktiivseid tehinguid vormistanud ettevõtete juhatuse liikmed Konstantin (1970), Harry (1966), Andrei H. (1971) ja Igor (1965), nende alluvad Toomas (1959), Andrei M. (1976) ja Viktoria (1976) ning kaastööline German (1972), samuti OÜ-s Letofin Trading töötanud Jevgeni (1984) ja Juri (1965).
Harju maakohus on prokuratuuri taotlusel võimaliku konfiskeerimise tagamiseks arestinud rohkem kui 770 000 euro väärtuses OÜ Letofin Trading varasid.
Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond ja menetlust juhtis Põhja Ringkonnaprokuratuur.