KKP ja eriüksuse K–komando töötajad pidasid 23. jaanuari keskpäeval Tallinna kesklinnas üheaegselt kinni 15 isikut. Kokku kahtlustatakse 21 peamiselt Ida–Virumaalt pärit isikut Eesti viimaste aastate ühes suuremahulisemas krediitkaardipettuses ning rahapesus. Pettusega tekitati läinud aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses erinevatele Ameerika Ühendriikide finantsasutustele kahju ligi 10 miljonit krooni.
Riigiprokurör Piret Paukštys ütles, et isikud kasutasid võltsitud krediitkaarte sularahaautomaatidest raha võtmiseks „Väljavõetud raha edastati erinevaid rahasiirdesüsteeme kasutades seni tuvastamata isikutele Venemaale.“
“Läbiotsimiste käigus leiti kahtlusaluste luksussõidukitest ja elukohtadest suurel hulgal võltsitud krediitkaarte ning nende valmistamisele viitavaid asitõendeid,” ütles Keskkriminaalpolitsei menetlusosakonna politseidirektor Rene Berting. “Samuti leiti ligi kaks miljonit krooni sularaha, mis võis olla saadud isikute poolt toimepandud krediitkaardipettuste tulemusena.”
25. jaanuaril otsustas Harju Maakohtu eeluurimiskohtunik võtta vahi alla neli toimepandud kuritegude arvatavat juhtfiguuri.
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud grupp tabati KKP jälitusoperatsiooni tulemusena. Edukat koostööd tehti nii Eestis asuvate pankade kui teiste riikide õiguskaitseorganitega.
Kriminaalmenetlus toimub Karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb vastutust võltsitud pangakaardi kasutamise eest, millega on tekitatud suur varaline kahju (§ 334 lg 2 p.1 ja 2) ning grupi poolt suures ulatuses toime pandud rahapesu tunnustel (§ 394 lg 2 p 1, 2 ja 3). Nimetatud tegude toimepanemise eest on karistuseks vangistus 2 kuni 10 aastat.
Lugupidamisega:
Kristiina Herodes
Riigiprokuratuur
Avalike suhete talituse juhataja
Tel. 6 139 415