Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul on taoline varifirmade kasutamine maksukohustuse vältimisel või tagastusnõuete suurendamisel levinud skeem ning üha enam on kuritegelikud grupid hakanud kasutama teistes EL-i liikmesriikides registreeritud ettevõtteid. „Maksu- ja tolliamet hoiab sellistel skeemidel kõrgendatud tähelepanu, et selline käibemaksupettuste eesmärgil vari- ja puhverfirmade kasutamine ei annaks konkurentsieelist ebaausatele.“
Üheaegselt teostatud läbiotsimistel 15 kahtlustatava tegevus- ja elukohtades leiti ja võeti muu hulgas ära üle 130 000 euro sularaha. Sama kriminaalasja raames teostati läbiotsimine ka Lätis ja kuulati üle üks kuriteos kahtlustatav. Kriminaalasjas on esitatud kahtlustus kokku 21-le inimesele ja ühele ettevõttele.
„Kuna maksukuritegusid pannakse järjest sagedamini toime üle riigipiiride, siis on nende uurimisel varasemast suurem roll rahvusvahelisel õigusabil. Ka selle juhtumi puhul tehakse aktiivselt koostööd teiste Euroopa Liidu riikide, eriti Läti õiguskaitseasutustega,“ ütles Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber.
Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
Lugupidamisega
Rainer Laurits
avalike suhete juht
maksu- ja tolliamet
676 2108, 55 610 991
Carol Merzin
nõunik
Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku ülesannetes
6139414