"Kahtlustuste kohaselt tegelesid kuritegelikku ühendusse kuuluvad isikud käibemaksupettuste korraldamisega ning suures ulatuses rahapesuga, kus kuriteo tulemusel saadud varaga tehti toiminguid, mille eesmärgiks ja tagajärjeks oli varjata raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu", ütles Põhja ringkonnaprokurör Maria Sutt-Tehver.
Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus lisas, et kuritegelik grupp tegutses metalli kokkuostu valdkonnas, kus esialgsete andmete kohaselt tekitati ajavahemikul juuni 2006 kuni detsember 2006 riigile kahju üle 16 miljoni krooni. "Maksupettuste puhul ei jäta me tähelepanuta ka seda, mis kuritegelikul teel teenitud rahast pärast maksupettust edasi saab. Selle juhtumi puhul on oluline, et püsiv isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendus tegeles kahtlustuste kohaselt lisaks maksupettusele ka rahapesuga, kus maksukuriteo tagajärjel saadud raha paigutati majandustegevusse selle kuritegelikku päritolu varjates, " ütles Kuus.
Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna poolt peeti juhtumiga seoses üheaegselt kinni 12 kahtlustatavat. Kokku teostati 25 läbiotsimist ning arestiti kahtlustatavate käest läbiotsimiste käigus võetud sularaha summas ligi 1 miljon. Samuti arestiti kuriteo toimepanemiseks kasutatud ettevõtete pangakontod ning kahtlustatavate varadele pandi vara võõrandamise keelud.
Kuna isikuid kahtlustatakse rasketes kuritegudes nagu kuritegelikku ühendusse kuulumine ja rahapesu, siis andis Harju Maakohus Põhja ringkonnaprokurör Maria Sutt-Tehveri taotlusel loa vahistada viis kuritegeliku ühenduse kahtlustusega isikut kuni kuueks kuuks.
Lugupidamisega,
Gerrit Mäesalu
Pressinõunik
Põhja Ringkonnaprokuratuur
Tel: 6282639
Mobiil: 53419495