Kriminaalmenetluse käigus tehti kindlaks, et 2004. aasta juunis registreeriti AS LHV nimel teabesüsteemi Business Wire Connecti (BWC) kasutajakonto, mille kaudu oli õigus avaldada pressiteateid. AS LHV ei saatnud süsteemi kaudu ühtegi pressiteadet. BWC veebilehe kasutajatel ei olnud õigust näha teiste kasutajate poolt postitatud pressiteateid enne avaldamist. Veebilehe turvavea tõttu oli võimalik näha teiste poolt postitatud teadete failinimesid ja uudiste avaldamiste aegu, mis manipuleerides tellimuste ajaloo URL-i, võimaldas teha järeldusi väärtpaberite hindade muutuste kohta. Analüüsi tulemusel selgus, et kahtlus siseinfo kasutamise kohta väärtpaberitega kauplemises leidis kinnitust vaid 11 tehingu puhul umbes 2500-st ajavahemikul september kuni oktoober 2005. Nende tehingute ühisteks tunnusjoonteks on info avaldamine BWC süsteemis, ühe kindla IP–aadressi külastus enne teate avaldamist, teadet puudutavate väärtpaberitega tehingute tegemine enne ja pärast uudise avaldamist. Samas ei tehtud kindlaks, kes BWC teiste kasutajate pressiteadete vastu huvi tundsid, sest tuvastatud IP–aadressi kasutas terve ettevõte AS Lõhmus Holdings, mitte konkreetne isik. Ka oli BWC kasutajanimi ja parool tehtud teatavaks kõikidele AS Lõhmus Holdings töötajatele.
Kriminaalmenetlus lõpetati kuriteo toimepannud isiku tuvastamatuse tõttu (Kriminaalmenetluse seadustik § 200¹).
Kriminaalmenetluse alustas Riigiprokuratuur 2005. aasta novembris Karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb konfidentsiaalset informatsiooni omava isiku poolt konfidentsiaalset informatsiooni kasutades väärtpaberiga tehingu tegemist (KarS § 398).
Ilusat vana-aasta lõppu,
Kristiina Herodes
Avalike suhete talitus
juhataja
Riigiprokuratuur
tel. 6 139 415,
mobiil 51 11 528