Esimese kriminaalasja raames tuleb kohtu ette astuda 23-aastasel Andreil, 28-aastasel Dmitril ja 42-aastase Victoril.
Esimese kriminaalasja raames tuleb kohtu ette astuda 23-aastasel Andreil, 28-aastasel Dmitril ja 42-aastase Victoril.
Andrei kohtus 2007. a jaanuaris oma tuttava Dmitriga, kellelt ta palus rahaülekande jaoks pangakonto paroolide ja dokumentide loovutamist, lubades selle eest vaevatasu. Dmitri otsustas probleemide vältimiseks oma pangakontot Andreile mitte anda, kuid pakkus seda teenimisvõimalust oma onule Victorile. Victor nõustus ettepanekuga ja avas kaks kontot. Pangadokumendid ning koodid andis Victor üle Dmitrile, kes edastas saadud dokumendid Andreile. Victori pangakonto üle kontrolli saanud Andrei edastas saadud andmed ka oma tuvastamata kaasosalisele.
2007. a veebruaris ja märtsis laekus Victori kontodele rida välismakseid kogusummas veidi üle 242 000 krooni. Ülekanded olid tehtud Saksamaalt pangakonto omaniku teadmata ja nõusolekuta. Raha võeti Narvas sularahaautomaatidest välja, osa sellest edastas Andrei tuvastamata variisiku abi kasutades oma tuvastamata kaasosalisele.
Kohtueelse uurimise lõppedes sai Andrei süüdistuse rahapesu toimepanemises (KarS 394 lg 2 p 1), Dmitri ja Victor aga sellele kaasaaitamises (KarS § 22 lg 3 – 394 lg 2 p 1).
2007. a veebruaris ja märtsis laekus Victori kontodele rida välismakseid kogusummas veidi üle 242 000 krooni. Ülekanded olid tehtud Saksamaalt pangakonto omaniku teadmata ja nõusolekuta. Raha võeti Narvas sularahaautomaatidest välja, osa sellest edastas Aleksei tuvastamata variisiku abi kasutades oma tuvastamata kaasosalisele.
Kohtueelse uurimise lõppedes sai Aleksei süüdistuse rahapesu toimepanemises (KarS 394 lg 2 p 1), Dmitri ja Victor aga sellele kaasaaitamises (KarS § 22 lg 3 – 394 lg 2 p 1).
Teises kohtusse saadetud kriminaalasjas süüdistab prokuratuur 24-aastast Dmitrit rahapesus, 22-aastast Andreid aga sellele kaasaaitamises.
2007.a veebruari lõpus kohtus Dmitri talle põgusalt tuttava Andreiga, kellele tegi ettepaneku raha teenida. Andrei loovutaski 4000 krooni eest oma ID-kaardi, internetipanga paroolid ja pangakonto numbri Dmitrile. Aprillis 2007 laekus Andrei pangaarvele veidi üle 153 000 krooni suurune välismakse Saksamaalt. Selle raha võttis ta Narva linna erinevatest sularahaautomaatidest välja ja andis osade kaupa Dmitrile ja tema tuvastamata kaasosalisele. Andreid hoiatati rahaülekandest kellelegi rääkimast ning ähvardati vastupidise käitumise korral ebameeldivustega.
Kohtueelse uurimise lõppedes sai Dmitri süüdistuse rahapesus (KarS § 394 lg 2 p 1), Andrei aga sellele kaasaaitamises (KarS § 22 lg 3 – 394 lg 2 p 1).
Kohtusse saadeti ka kriminaalasi, milles 37-aastast Georgi süüdistatakse rahapesus. Temaga koos astuvad kohtu ette veel kuus meest ja kaks naist, keda süüdistatakse rahapesule kaasaaitamises.
Georg ostis koos kaaslasega 2006-2007. a kokku rohkem kui kümne erineva isiku pangakontode andmeid, mis edastati tuvastamata isikutele. Seejärel hakkasid eri aegadel ja eri suurustes kontodele laekuma arvutipettuste ning rahapesuskeemide teel välismaksed Saksamaalt sealsete kontoomanike nõusolekuta. Kokku kanti Eestis asuvatele arvetele veidi üle 500 000 krooni, millest õnnestus kinni pidada ja konto omanikele tagastada veidi üle 124 000 krooni. Ülejäänud summa võeti pangakaarte kasutades Tallinnas ja Narvas sularahaautomaatidest välja.
Georgil tuleb kohtu ette astuda süüdistatuna rahapesus suures ulatuses ja grupis (KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3), neil, kes aga oma kontosid tasu eest kasutada andsid või aitasid kontosid hankida, aga rahapesule kaasaaitajatena grupis (KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1).
Lisaks: 2007. aastal panid tuvastamata isikud toime rea on-line arvutipettusi (nn ’phishing-attack’) Saksamaa erinevates liidumaades. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil Saksamaa elanike internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ja nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute arvetele. Enda tabamise raskendamiseks teostasid kurjategijad arvutiviiruste abil kontrolli alla võetud arvutivõrke kasutades ülekanded Euroopas asuvatelt IP-aadressidelt, millega seotud arvutite tegelikud omanikud polnud toimuvast vähimalgi määral teadlikud. Kontodele laekunud summad võeti sularahas välja ning edastati läbi vahendajate kuriteo toime-pannud isikuteni. Taolise tegevuse eesmärgiks oli kuriteo tulemusena saadud vara ebaseadusliku päritolu ning kuriteo toimepannud isikute varjamine.
Mari Luuk
Viru Ringkonnaprokuratuur
Pressinõunik
tel: 33 42 115
mob: 53 006 359