KKP uurijad ja eriüksuse K–komando töötajad korraldasid 11. ja 12. jaanuaril läbiotsimised paarikümnes eluruumis ja autos Tallinnas ja Ida–Virumaal. Kokku peeti juhtumiga seoses kinni ja kuulati kahtlustatavatena üle 15 isikut, kahtlustatavana kinnipidamist kohaldati kolme isiku suhtes.
KKP peadirektori Elmar Vaheri sõnul jõuti kuritegude avastamiseni enam kui pool aastat kestnud Keskkriminaalpolitsei ja FBI ulatusliku jälitustöö tulemusena.
Riigiprokurör Piret Paukštyse sõnul kahtlustatakse 21aastast Elvist internetist ebaseaduslikult hangitud Ameerika Ühendriikide kodanike krediitkaardiandmete abil internetipoodides kaupade ostmisel. Põhiliselt osteti erinevaid elektroonikakaupu nagu näiteks videokaameraid, fotoaparaate, autoraadioid jms.
Lisaks kasutas Elvis võltsitud tšekke ja võõraste isikute krediitkaardiandmeid Ameerika Ühendriikide pankadelt raha välja petmiseks. Pettuste teel saadud raha lasi ta kanda Ameerika Ühendriikidest värvatud isikutel rahvusvahelise kiirrahakaardi süsteemi Western Unioni kaudu Eestisse erinevate variisikute nimele. Lisaks kelmustele kahtlustatakse Elvist ka rahapesus. Esialgsete andmete kohaselt sai Elvis kuritegelikku tulu 400 000 krooni ulatuses.
Kriminaalmenetlus toimub Karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad suures ulatuses grupiviisilist kelmust (Kars § 209 lg 2 p 1,2,3) ja rahapesu (KarS § 394 lg 1).
Kristiina Herodes
Avalike suhete talitus
juhataja
Riigiprokuratuur
tel. 6 139 415
mobiil 51 11 528