Põhja Ringkonnaprokuratuur andis loa lõpetada ASA Kindlustus AS ja AB Kindlustuse Grupp AS kriminaalasi

Põhja Ringkonnaprokuratuur andis Keskkriminaalpolitseile loa lõpetada kriminaalasi, mille käigus uuriti AS AB Kindlustuse Grupp nõukogu ja juhatuse liikmete võimalikku ametiseisundi kuritarvitamist ja vara riisumist.

2002. aastal alustas Keskkriminaalpolitsei ASA Kindlustuse AS ja AB Kindlustuse Grupp pankrotihaldurite avalduste alusel menetlust võimaliku riisumise ja ametiseisundi kuritarvitamise uurimiseks ettevõtte juhtkonna poolt.

Uurimisel võeti põhitähelepanu alla ASA Kindlustuse AS ja AB Elukindlustuse AS aktsiate võõrandamine vastavalt 19.08.1999 sõlmitud aktsiate ostu–müügi lepingule. Leping sõlmiti AB Kindlustuse Grupp AS, Westfield Financial Group S.A, Leonid Apananski ning Advantage Life Production Inc vahel. Samuti võeti tähelepanu alla AB Elukindlustuse AS poolt laenu käendamine, mille hiljem pankrotistunud AS Maakri Ehituse AS võttis Eesti Ühispangast.

Kuna kahe aasta jooksul läbiviidud menetlustoimingud ei andnud tõendeid, tuli prokuröril asuda seisukohale, et lepingud sõlminud isikute käitumises puudub kuriteokoosseis.

Samuti on tänaseks vaidlusalustest tehingutest möödunud viis aastat ehk aegumistähtaeg, seetõttu puudub võimalus uurimise jätkamiseks.

Kriminaalasjast on eraldatud ja kohtusse saadetud kriminaalasi, milles süüdistatakse AB Elukindlustuse juhatuse liiget Mati Vihulit, ASA Kindlustuse juhatuse liiget Sergei Netšajevit ning nendega koos tegutsenud Tatjana Sulepovat suures ulatuses riisumises ja ametiseisundi kuritarvitamises.