Riigile maksupettustega üle 25 miljoni krooni kahju tekitanud kuritegelikku ühendusse kuulunud mehed saadeti kohtu ette

28. jaanuar 2010

Viru Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna poolt menetletud kriminaalasja, milles süüdistab Lääne-Virumaalt pärit mehi ja ühte äriühingut maksupettuses, mille tulemusel jäi riigile laekumata maksudena 25 543 721 krooni. Kriminaalasja raames on arestitud tsiviilhagi tagamiseks süüdistatavate vara ligikaudu 15 000 000 krooni ulatuses. Jaakkot (31), Marekit (36), Allanit (34), Peetrit (52) ja Jaaku (50) süüdistab prokuratuur lisaks eeltoodule ka kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Süüdistatavad esitasid AS-i Krez 2007. aasta veebruari kuni 2008. aasta märtsi ning 2008. aasta juuni käibedeklaratsioonides valeandmeid maksukohustuse vähendamise eesmärgil ja jätsid esitamata 2008. aasta aprilli ja 2008. aasta mai käibedeklaratsioonid maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Samuti esitati valeandmeid firma 2007. aasta veebruari kuni 2008. aasta juuni tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonides. Sellise tegevuse tulemusel jäi riigile laekumata maksude näol 20 186 362 krooni.

Käibemaksupettuse tulemusel jäi riigile laekumata 6 358 809 krooni käibemaksu. Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonides valeandmete esitamise tulemusel jäi riigile laekumata 13 827 553 krooni tulumaksu.

Lisaks süüdistatakse Jaaku (50) veel selles, et ta jättis OÜ Euroliising nimel tahtlikult esitamata 2007. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi kuu käibedeklaratsioonid ja 2007.aasta märtsi kuu tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni. Samuti esitas ta valeandmeid OÜ Euroliising 2007. aasta jaanuari ja veebruari kuu tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Sellise tegevuse tulemusel on jäänud riigile laekumata kokku maksudena 5 357 359 krooni (sh. käibemaksu summas 3 182 886 krooni).

Süüdistatavad tegelesid autode, kinnistute ja metsamaterjali müügiga.

Kriminaalasja raames on esitatud süüdistus viiele mehele, kellest Jaakko, Mareki ja Allani suhtes kohaldati eeluurimise ajal tõkendina vahistamist.

Kohtueelse uurimise lõppedes said Jaakko, Marek, Allan ja Peeter süüdistuse maksude maksmisest kõrvalehoidumises suures ulatuses (KarS § 389 (1) lg 2). Jaak sai süüdistuse sellisele tegevusele kaasaaitamises (KarS § 22 lg 3 - § 389¹ lg 2). AS Krez sai süüdistuse sama paragrahvi alusel, kuid juriidilise isikuna (KarS § 389¹ lg 2 ja 3). Seadus näeb ette sellise teo eest süüdimõistmisel kuni viieaastase vangistuse, juriidilisele isikule on ette nähtud rahaline karistus.

Eeluurimisel tuvastasid Maksu- ja Tolliameti uurijad, et süüdistatavate tegevuses olid püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise tunnused, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele. Seetõttu said kõik füüsilistest isikutest süüdistatavad süüdistuse ka kuritegelikku ühendusse kuulumises (KarS §255 lg 1). Sellise teo eest näeb seadus ette kolme kuni kaheteistaastase vangistuse.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul on tegemist eelmise aasta ühe suurema maksukahjuga kriminaalasja menetlemisega. “Kuriteo eeluurimise käigus õnnestus arestida suures ulatuses süüdistatavatele kuuluvat vara ning tuvastada tegevuse organiseeritus. Tulemus näitab maksukuriteo eeluurimise head taset, mis avaldab laiemat mõju ka üldisemale ühiskonna maksukuulekusele.” lausus Rene Kanniste.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova sõnul on juhtumi näol tegemist tõsiste maksualaste kuritegudega, mille avastamine ja süüdlaste kohtu ette saatmine on üheks prokuratuuri prioriteetseks töövaldkonnaks. Väga suurt tähelepanu pööratakse selliste kuritegude puhul ka kuriteo tulemusel saadud vara tuvastamisele, arestimisele ning hilisemale konfiskeerimisele. Prokuratuur tunnustab Maksu- ja Tolliameti poolt eeluurimisel tehtud head tööd, mille tulemusel sai esitada isikutele süüdistuse.

Kriminaalasja menetlesid Viru Ringkonnaprokuratuur ja Maksu- ja Tolliamet.
Kriminaalasi on saadetud üldmenetluses Viru Maakohtusse.

Lugupidamisega,

Mari Luuk

Viru Ringkonnaprokuratuur

Pressinõunik

tel: 33 42 115

mob: 53 006 359