Viru Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab ühte isikut rahapesus ja viite isikut sellele kaasaaitamises. Süüdistuse kohaselt kanti kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames aastatel 2005 kuni 2007 Eestis asuvatele arvetele ligi 40 000 eurot.
